Авторизація
Скидання паролю
Реєстрація
Jackpot Maxi
0.00 RUB
Jackpot Midi
0.00 RUB
Jackpot Mini
0.00 RUB
Jackpot Maxi
0.00 UAH
Jackpot Midi
0.00 UAH
Jackpot Mini
0.00 UAH

Запобігання відмиванню коштів в гральному бізнесі

Гральні фірми разом з регуляторами мають в пріоритеті за мету боротися з відмиванням грошей. Цим займається окремий підрозділ. Він збирає необхідну документацію, інформацію, аналізує ситуацію на ринку. Розглянемо, як цей підрозділ функціонує з ігровими фірмами.

Сучасний гемблінг-ринок характеризується такими тенденціями: сумбурний розвиток азартних ігор в інтернеті, посилений захист прав користувачів і посилений контроль держав. Практично всі європейські держави ввели заборону на рекламу ігор ризику і встановили ліміт на витрати в онлайн закладах.

Хоча будь-який ринок являє собою окрему систему, держава має владу в будь-якому сегменті. Вона встановлює основні правила роботи всередині ринків. Зараз в пріоритеті будь-якої юрисдикції є викорінення такого нечесного заняття, як відмивання грошей, яке потім фінансує терористичні організації. У кожній країні має бути Підрозділ фінансової розвідки. Воно і займається питанням відмивання грошей.

Відмінним ринком для відмивання грошей є саме азартний. Тому держави так ретельно стежать за їх діяльністю. У свою чергу оператори намагаються сприяти пошуку злочинців, в більшості випадків вони відстежують підозрілі транзакції. Гральні компанії співпрацюють із спеціальним підрозділом.

Розглянемо приклад взаємодії операторів з ПФР в Кюрасао.

Що таке ПФР

У кожній країні має бути Підрозділ фінансової розвідки. Воно займається пошуком інформації про підозрілі махінаціях і їх аналізі. Висновки, які робить ПФР, відправляються в головні відомства країни і поширюються і далі.

Інститут має право запросити додаткову інформацію, мати доступ до будь-яких даних, якщо це необхідно для виявлення злочинців. Створення і функціонування цього органу виконує закон про відмивання грошей. Підрозділи різних країн можуть обмінюватися цінною інформацією в рамках завдань. Їх принципи роботи розписані в спеціальному документі.

Які існують моделі ПФР

Виділяють 4 моделі:

  • Судова. Вона працює в рамках судової влади. Орган також займається фінансовими злочинами. Орган може конфіскувати кошти, обшукувати, затримувати, допитувати підозрюваних, заморожувати рахунки.
  • Правозастосовальна. Працює в рамках правоохоронної влади. Може виступати координатором при розслідуванні підозрілих випадків.
  • Адміністративна. Працює в рамках адміністративної влади. Тобто, орган повністю аналізує фінансові документи, а подальшу роботу по розкриттю і затримання надає судовим і правоохоронним органам.
  • Гібридна. Працює як посередник між судовими та правоохоронними інститутами.

Як в Кюрасао

Країна взаємодіє і з іншими органами різних країн. До недавнього часу цей орган носив назву центру, який фіксує дані про підозрілі операції. Тепер назву змінено. Воно позначається абревіатурою FIE. Інститут підпорядковується міністерству фінансів. Працює по адміністративній моделі. Тобто, всю інформацію про підозрілі махінації орган передає в прокуратуру.

Основні завдання FIE:

  • Запобігати відмиванню грошей не тільки на національному, а й на міжнародному рівні;
  • Намагатися забезпечити спокійне, цілісне функціонування фінансової системи;
  • Інформувати всі структури про підозрілі махінації;
  • Обмінюватися з органами інших країн інформацією про нові технології і методи роботи;
  • Розробляти методи боротьби з незаконним відмиванням грошей.

Керівник органу забезпечує стратегію роботи організації, спілкування з ЗМІ. Він строго контролює особливі проекти. Звільнити з посади керівника може міністр фінансів.

В організації працює 4 відділи:

  • Юридичний;
  • Політичний;
  • Комунікаційний;
  • Відділ аналізу.

Зв'язок з ігровими фірмами

Звітувати відомству повинні гемблінг-фірми. Вони зобов'язані ідентифікувати кожного клієнта і контролювати будь-які підозрілі грошові махінації.

FIE працює з Центральним банком країни і гральним регулятором країни.

Всі гральні фірми зобов'язані бути зареєстрованими в особливому відділі органу. Це можна зробити на сайті представництва.

Інститут проводить семінари, наради, випускає звіти і окремі документи. Таким чином, воно інформує підзвітні компанії про їх обов'язки. Також проводяться окремі перевірки кожної організації.

Якщо ігрова фірма не виконує свої зобов'язання, вона повинна відправити роз'яснення. Якщо ситуація повториться, тоді орган може виписати штраф і повідомити про порушення іншим організаціям.

Щоб забути про проблеми, пропонуємо зануритися в світ азарту. Наше чесне онлайн-казино зібрало кращі ігрові автомати від світових фірм.