Авторизация
Сброс пароля
Регистрация
Jackpot Maxi
0.00 RUB
Jackpot Midi
0.00 RUB
Jackpot Mini
0.00 RUB
Jackpot Maxi
0.00 UAH
Jackpot Midi
0.00 UAH
Jackpot Mini
0.00 UAH

Предотвращение отмывания денежных средств в игорном бизнесе

Игорные фирмы вместе с регуляторами имеют в приоритете цель бороться с отмыванием денег. Этим занимается отдельное подразделение. Оно собирает необходимую документацию, информацию, анализирует ситуацию на рынке. Рассмотрим, как данное подразделение функционирует с игровыми фирмами.

Современный гемблинг-рынок характеризуется такими тенденциями: сумбурное развитие азартных игр в интернете, усиленная защита прав пользователей и усиленный контроль государств. Практически все европейские государства ввели запрет на рекламу игр риска и установили лимит на траты в онлайн заведениях.

Хоть любой рынок являет собой отдельную систему, государство имеет власть в любом сегменте. Оно устанавливает основные правила работы внутри рынков. Сейчас в приоритете любой юрисдикции является искоренение такого нечестного занятия, как отмывание денег, которое потом финансирует террористические организации. В каждой стране должно быть Подразделение финансовой разведки. Оно и занимается вопросом отмывания денег.

Отличным рынком для отмывания денег является именно азартный. Поэтому государства так тщательно следят за их деятельностью. В свою очередь операторы стараются содействовать  поиску преступников, в большинстве случаев они отслеживают подозрительные транзакции. Игорные компании сотрудничают со специальным подразделением.

Рассмотрим пример взаимодействия операторов с ПФР в Кюрасао.

Что такое ПФР

В каждой стране должно быть Подразделение финансовой разведки. Оно занимается поиском информации о подозрительных махинациях и их анализе. Выводы, которые делает ПФР, отправляются в главные ведомства страны и распространяются и дальше.

Институт имеет право запросить дополнительную информацию, иметь доступ к любым данным, если это необходимо для выявления преступников. Создание и функционирование этого органа выполняет закон об отмывании денег. Подразделения разных стран могут обмениваться ценной информацией в рамках заданий. Их принципы работы расписаны в специальном документе.

Какие существуют модели ПФР

Выделяют 4 модели:

  • Судебная. Она работает в рамках судебной власти. Орган также занимается финансовыми преступлениями. Орган может конфисковать средства, обыскивать, задерживать, допрашивать подозреваемых, замораживать счета.
  • Правоприменительная. Работает в рамках правоохранительной власти. Может выступать координатором при расследовании подозрительных случаев.
  • Административная. Работает в рамках административной власти. То есть, орган полностью анализирует финансовые документы, а дальнейшую работу по раскрытию и задержанию предоставляет судебным и правоохранительным органам.
  • Гибридная. Работает как посредник между судебными и правоохранительными институтами.

Как в Кюрасао

Страна взаимодействует и с другими органами разных стран. До недавнего времени этот орган носил название центра, который фиксирует данные о подозрительных операциях. Теперь название изменено. Оно обозначается аббревиатурой FIE. Институт подчиняется министерству финансов. Работает по административной модели. То есть, всю информацию про подозрительные махинации орган передает в прокуратуру.

Основные задачи FIE:

  • Предотвращать отмывание денег не только на национальном, но и на международном уровне;
  • Стараться обеспечить спокойное, цельное функционирование финансовой системы;
  • Информировать все структуры про подозрительные махинации;
  • Обмениваться с органами других стран информацией о новых технологиях и методах работы;
  • Разрабатывать методы борьбы с незаконным отмыванием денег.

Руководитель органа обеспечивает стратегию работы организации, общение с СМИ. Он строго контролирует особые проекты. Уволить с поста руководителя может министр финансов.

В организации работает 4 отдела:

  • Юридический;
  • Политический;
  • Коммуникационный;
  • Отдел анализа.

Связь с игровыми фирмами

Отчитываться ведомству должны гемблинг-фирмы. Они обязаны идентифицировать каждого клиента и контролировать любые подозрительные денежные махинации.

FIE работает с Центральным банком страны и игорным регулятором страны.

Все игорные фирмы обязаны быть зарегистрированными в особом отделе органа. Это можно сделать на сайте представительства.

Институт проводит семинары, совещания, выпускает отчеты и отдельные документы. Таким образом, оно информирует подотчетные компании об их обязанностях.  Также проводятся отдельные проверки каждой организации.

Если игровая фирма не выполняет свои обязательства, она должна отправить разъяснение. Если ситуация повториться, тогда орган может выписать штраф и сообщить о нарушении другим организациям.

Чтобы забыть о проблемах, предлагаем окунуться в мир азарта. Наше честное онлайн-казино собрало лучшие игровые автоматы от мировых фирм.